11月15日，中國人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)王靜在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會(huì)上表示，近年來，全國公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)不斷提高打擊洗錢犯罪力度，偵查、起訴和審判洗錢犯罪案件數(shù)量不斷上升。

　　據(jù)王靜介紹，根據(jù)最高檢在《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》新聞發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)，2023年全國各級(jí)檢察院以《刑法》第191條“洗錢罪”起訴2900多人，是2019年起訴“洗錢罪”人數(shù)的近20倍。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)不斷完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別和報(bào)告可疑交易，金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力不斷提升。

　　不過，王靜也指出，當(dāng)前洗錢犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。具體而言，包括洗錢犯罪活動(dòng)持續(xù)活躍，洗錢犯罪手段更加多樣和隱蔽，洗錢犯罪專業(yè)化、職業(yè)化特征更加明顯。

　　王靜表示，當(dāng)前我國犯罪結(jié)構(gòu)變化明顯，嚴(yán)重暴力犯罪持續(xù)下降，以“錢”為目的的經(jīng)濟(jì)類犯罪明顯上升。同時(shí)，為掩飾、隱瞞犯罪所得和收益的洗錢犯罪明顯增加，給國家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。

　　“隨著新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，犯罪分子不斷翻新洗錢手段，利用非法支付平臺(tái)、虛擬貨幣、電商或直播平臺(tái)、游戲幣等方式轉(zhuǎn)移、隱瞞犯罪資金，同時(shí)混合運(yùn)用銀行賬戶、虛擬貨幣、現(xiàn)金等多種支付手段，洗錢方式更加多樣和隱蔽，發(fā)現(xiàn)和查處洗錢犯罪的難度進(jìn)一步加大?！蓖蹯o說道，近年來查辦的洗錢案件顯示，洗錢犯罪已經(jīng)逐步發(fā)展為獨(dú)立業(yè)態(tài)，部分洗錢團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，犯罪分子擁有金融等專業(yè)知識(shí)，洗錢犯罪呈現(xiàn)一定的專業(yè)化、職業(yè)化特征，打擊洗錢犯罪面臨新的挑戰(zhàn)。

　　2024年11月，《反洗錢法》修訂草案提請(qǐng)十四屆全國人大常委會(huì)三次審議。新修訂的《反洗錢法》明確提出，要“預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢以及相關(guān)犯罪，加強(qiáng)和規(guī)范反洗錢工作，維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國家安全”。

　　王靜表示，積極推動(dòng)打擊治理洗錢違法犯罪工作，要夯實(shí)制度基礎(chǔ)，依法開展打擊治理工作，同時(shí)加強(qiáng)協(xié)作配合，提升工作合力，堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊，遏制洗錢犯罪蔓延態(tài)勢(shì)。此外，還要加強(qiáng)源頭治理，健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

　　王靜認(rèn)為，對(duì)于洗錢犯罪要繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，不斷增強(qiáng)洗錢犯罪偵查、起訴和審判質(zhì)效。認(rèn)真分析國家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的主要上游犯罪洗錢威脅，努力實(shí)現(xiàn)打擊洗錢犯罪力度與上游犯罪風(fēng)險(xiǎn)相匹配。認(rèn)真研究新型洗錢犯罪特點(diǎn)，加大對(duì)專業(yè)團(tuán)伙洗錢、復(fù)雜洗錢、跨境洗錢等洗錢犯罪的打擊力度。

　　“要強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理措施，增強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力，及時(shí)整改洗錢風(fēng)險(xiǎn)隱患，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢第一道防線作用?！蓖蹯o說道。