一場(chǎng)有爭(zhēng)議的虛假訴訟：為立案行賄警察兩百余萬(wàn)元

　　來(lái)源：知灼

　　2021年月6月，刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)徐雷濤把張金龍叫到辦公室，說(shuō)主犯李文新的犯罪證據(jù)已經(jīng)沒(méi)有什么問(wèn)題了，“我還有一塊原石，你要是有閑錢就買下來(lái)，我家里缺錢?！辈⒔袃r(jià)192萬(wàn)元。?

　　中國(guó)政法大學(xué)教授阮齊林：對(duì)于刑（九）生效以前發(fā)生的行為，不能適用新法追究，“因?yàn)樾路](méi)有溯及既往的效力。也就是說(shuō)，2015年11月1日之前，虛假訴訟不為罪。”

　　南方周末記者 翟星理 南方周末實(shí)習(xí)生 劉妍

　　北京市公安局豐臺(tái)區(qū)分局刑偵支隊(duì)辦公地點(diǎn)。（南方周末記者翟星理/圖）

　　贏了官司，卻無(wú)法追回全部欠款。福建人張金龍想到一個(gè)辦法：通過(guò)商會(huì)聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)公安“幫忙”。

　　一群莆田籍商人在北京發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛的“內(nèi)訌”，就此演變成一樁刑事案件。

　　債務(wù)由來(lái)已久。2011年至2012年，常居北京的張金龍借給同在北京的老鄉(xiāng)李金林4100萬(wàn)元，但李金林沒(méi)有按期償還本息。

　　打官司勝訴后，張金龍也申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行。但執(zhí)行案款的大部分，卻被法院分配給了另一位債權(quán)人。

　　張金龍認(rèn)為李金林和另一位債權(quán)人合謀，搞虛假訴訟。他申請(qǐng)檢察監(jiān)督被駁回，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，但公安機(jī)關(guān)核查后也決定不予立案。

　　2019年10月，張金龍認(rèn)識(shí)了北京市公安局豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)徐雷濤。在多次收受張金龍兩百多萬(wàn)元后，徐雷濤直接干預(yù)，安排豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)刑事立案。

　　2021年7月，豐臺(tái)區(qū)檢察院就該案提起公訴。被告人的家屬發(fā)現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪事實(shí)，發(fā)生在刑法增列虛假訴訟罪之前。

　　三年過(guò)去，這起不算復(fù)雜的虛假訴訟案，被上級(jí)指定至北京市東城區(qū)檢察院管轄，經(jīng)4次延期審理、1次退偵，至今仍未開(kāi)庭。

　　兩老鄉(xiāng)對(duì)簿公堂

　　在李金林執(zhí)行案款的分配中，法院的確將大頭分配給了另一名債權(quán)人李燕香：1.5256億元執(zhí)行款，李燕香獲得9140余萬(wàn)元。

　　李燕香與李金林的債務(wù)債權(quán)關(guān)系又是如何形成的？

　　事情要追溯到2011年。當(dāng)年11月22日，常居北京的閩商融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李金林向李燕香借款150萬(wàn)元。

　　李燕香的親屬李申媛對(duì)南方周末記者介紹，李燕香也常年在北京生活，名下有兩家商貿(mào)公司，還做一些砂石生意。

　　這是李燕香借給李金林的最后一筆錢。2011年3月至11月，李金林多次向李燕香借款。李燕香本人或通過(guò)委托其擔(dān)任法定代表人的北京寶美得商貿(mào)有限公司先后向李金林本人或李金林指定的公司轉(zhuǎn)賬8筆，總金額共計(jì)1.365億元，并約定了利息。

　　李申媛告訴南方周末記者，李燕香與李金林是福建莆田的老鄉(xiāng)，還同屬一個(gè)宗族，但已出五服。

　　李燕香后來(lái)接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)也稱，她和李金林是老鄉(xiāng)、親戚，其家族非常信任李金林。由于親戚關(guān)系，她借錢給李金林時(shí)，并非每筆資金往來(lái)都有借條或合同。

　　到2013年，李金林陸續(xù)償還了2000萬(wàn)元。這一年，李金林向李燕香出具了承諾書(shū)，表示在年底前應(yīng)還清的本息仍有1.3億余元。

　　然而，即便簽了還款承諾書(shū)，李金林仍然沒(méi)有按時(shí)償還本息。

　　2015年6月，李燕香以李金林未償還借款本息共計(jì)1.4794億元為由，將李金林告上法庭，并提出訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，請(qǐng)求法院查封、扣押李金林財(cái)產(chǎn)。

　　在法院調(diào)解下，二人達(dá)成民事調(diào)解。2015年7月17日，北京市二中院作出（2015）二中民（商）初字第06520號(hào)民事調(diào)解書(shū)，雙方約定，李金林如果能于2015年10月31日前分4次償還欠款，可減免一半利息。

　　按照李申媛的說(shuō)法，之后李金林并未按照約定還款，二人反目。出于債權(quán)安全考慮，李燕香向法院申請(qǐng)按照前述民事調(diào)解書(shū)執(zhí)行。

　　2015年8月17日，北京市二中院作出（2015）二中執(zhí)字第01063號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，凍結(jié)、劃走了李金林的銀行存款1.5256億元。

　　執(zhí)行裁定分為兩次執(zhí)行。2016年7月28日，李燕香獲得執(zhí)行款7654萬(wàn)元。2019年11月7日，李燕香獲得1488余萬(wàn)元。

　　贏了官司，沒(méi)要回全部欠款

　　實(shí)際上，在李燕香起訴李金林之前，李金林的朋友張金龍、陳錦明、林國(guó)森等人，已分別起訴李金林，皆因借款未還。

　　和李金林產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，均為福建莆田籍在京商人。

　　其中，2015年3月11日，北京東方旺盛置業(yè)有限公司張金龍將李金林起訴至福建省莆田市中級(jí)人民法院，要求其償還借款本金1100萬(wàn)元及利息。

　　判決書(shū)顯示，李金林因資金周轉(zhuǎn)需要，于2011年、2012年分別向張金龍借款3100萬(wàn)元、1100萬(wàn)元，后分兩次共償還3100萬(wàn)元。2014年10月8日，兩人結(jié)算并簽訂《協(xié)議書(shū)》時(shí)，李金林仍欠其本金1100萬(wàn)元，利息810萬(wàn)余元。

　　李金林后來(lái)對(duì)公安機(jī)關(guān)說(shuō)，他只是向張金龍借款的經(jīng)手人，實(shí)際借款人為李燕香。據(jù)判決書(shū)，張金龍幾次匯款的匯款摘要均為“李金林借”，但收款賬戶所有人均為李燕香。李金林稱，他是受張金龍委托將上述款項(xiàng)借給實(shí)際借款人李燕香。張金龍向法庭主張，借款人是李金林，應(yīng)由李金林償還本息。

　　法院以李金林未提供相應(yīng)證據(jù)，對(duì)其實(shí)際借款人為李燕香的主張不予確認(rèn)。2015年6月17日，莆田市中級(jí)人民法院作出判決，確認(rèn)李金林欠張金龍1100萬(wàn)元及利息。

　　贏了官司，但張金龍卻沒(méi)能順利討回本息。

　　原因是，在李燕香的申請(qǐng)下，北京市第二中級(jí)人民法院在2015年8月17日作出執(zhí)行裁定后，張金龍只得到970余萬(wàn)元，大頭被李燕香拿走。

　　按照張金龍后來(lái)對(duì)公安機(jī)關(guān)的說(shuō)法，他的“合法權(quán)益受到嚴(yán)重侵害”。

　　此后，張金龍多次以李燕香和李金林涉嫌虛假訴訟為由，向法院、檢察院提出異議，但均被駁回。

　　案件材料顯示，張金龍之所以認(rèn)定李燕香、李金林虛假訴訟，是因?yàn)槎哂杏H戚關(guān)系，在法院即將對(duì)李金林的執(zhí)行案款進(jìn)行分配之時(shí)，李燕香迅速起訴李金林，在短短兩個(gè)月內(nèi)不但達(dá)成調(diào)解，而且使法院作出了執(zhí)行裁定。

　　張金龍聯(lián)合另外兩位債權(quán)人，以北京市二中院就審理李燕香與李金林民間借貸糾紛一案所作出的民事調(diào)解書(shū)系當(dāng)事人惡意串通、虛假調(diào)解為由，向北京市人民檢察院第二分院申請(qǐng)監(jiān)督。

　　2019年2月26日，北京市人民檢察院第二分院作出不支持監(jiān)督申請(qǐng)決定書(shū)，認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明李燕香與李金林之間存在惡意串通、虛假調(diào)解的事實(shí)。

　　2019年7月7日，張金龍到北京市公安局豐臺(tái)分局方莊派出所，就前述案由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。張金龍對(duì)公安機(jī)關(guān)說(shuō)，在李燕香與李金林合謀的虛假訴訟中，“李燕香的親哥哥李文新是幕后指使人”。

　　次日，公安機(jī)關(guān)在北京市順義區(qū)找到了李金林調(diào)查取證。

　　李金林全盤(pán)否認(rèn)虛假訴訟一事。但李金林也承認(rèn)，他和李燕香的關(guān)系已經(jīng)相當(dāng)惡化，雙方已有一年多沒(méi)有聯(lián)系過(guò)，原因是他已經(jīng)按照約定通過(guò)法院執(zhí)行清償了對(duì)李燕香的債務(wù)，而李燕香認(rèn)為沒(méi)有還清，還在繼續(xù)主張債權(quán)，為此他還起訴了李燕香。

　　北京市公安局豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)調(diào)查后認(rèn)為，沒(méi)有確切證據(jù)能夠證明虛假訴訟案件的發(fā)生，決定不予立案。

　　廣東東莞憲法主題公園內(nèi)刑法浮雕。2015年11月1日施行的刑法修正案（九），增設(shè)了虛假訴訟罪。（人民視覺(jué)供圖）

　　支隊(duì)長(zhǎng)收錢后抓人

　　南方周末記者獲得的一份判決書(shū)顯示，在這起經(jīng)濟(jì)糾紛中，為了追討損失，張金龍開(kāi)始動(dòng)用人脈資源。

　　張金龍后來(lái)對(duì)公安機(jī)關(guān)的說(shuō)法是，2019年10月左右，有一次他和老鄉(xiāng)張某清見(jiàn)面時(shí)，問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有熟人能關(guān)照一下。

　　這些莆田籍商人在北京有一個(gè)商會(huì)小圈子，張某清、張金龍和李文新都是商會(huì)成員。

　　沒(méi)過(guò)兩天，張某清組織了一個(gè)飯局，時(shí)任北京市公安局豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)徐雷濤赴宴。

　　公開(kāi)信息顯示，徐雷濤生于1968年，江西南昌人，從北京武警總隊(duì)退伍后就進(jìn)入北京市公安局工作。

　　案卷材料顯示，席間，張金龍要把報(bào)案材料拿給徐雷濤看，徐說(shuō)“不用看了”。張金龍于是給徐雷濤念了報(bào)案材料內(nèi)容。徐雷濤當(dāng)場(chǎng)打電話叫來(lái)時(shí)任豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)侯某利。

　　徐雷濤問(wèn)侯某利，“是不是有個(gè)虛假訴訟的案子在你那里辦著？”侯某利說(shuō)，“是有一個(gè)，但沒(méi)有立案。”徐雷濤說(shuō)，“怎么沒(méi)有立案？證據(jù)不是挺充足的嗎？回去再查一查。”

　　張金龍之后帶著另外一個(gè)債權(quán)人，又去方莊派出所報(bào)案，案件還由豐臺(tái)公安分局刑偵支隊(duì)辦理。2019年12月23日，張金龍接到公安機(jī)關(guān)的立案告知書(shū)。

　　張金龍積極維護(hù)著和徐雷濤的關(guān)系。2020年1月，張某清、張金龍等人還約徐雷濤去張某清家吃飯。

　　案件遲遲沒(méi)有進(jìn)展。2020年3月，張金龍?jiān)俅握倚炖诐邌?wèn)辦案進(jìn)展，徐雷濤讓張金龍轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元到他的銀行賬戶。隨后，徐雷濤對(duì)張金龍解釋，受當(dāng)時(shí)的疫情影響，公安機(jī)關(guān)無(wú)法外出取證。

　　2020年7、8月間，徐雷濤打電話叫張金龍到豐臺(tái)區(qū)靛廠路一家餐廳吃飯。張金龍一到，發(fā)現(xiàn)侯某利和中隊(duì)長(zhǎng)王某也在，王某正是張金龍舉報(bào)事項(xiàng)的辦案民警。

　　侯某利后來(lái)向法庭作證，稱徐雷濤交代他盯著點(diǎn)張金龍的案子，他只能叮囑王某及時(shí)開(kāi)展工作。

　　而王某等3名辦案民警則說(shuō)，在偵查后期，徐雷濤還數(shù)次直接給他打電話，要求趕緊抓人。

　　2021年1月，李燕香、李金林被刑事拘留。

　　2021年4月，徐雷濤和張金龍?jiān)谪S臺(tái)區(qū)杜家坎加油站附近見(jiàn)面，要把一塊石頭賣給他，作價(jià)28萬(wàn)元，張金龍以現(xiàn)金支付。根據(jù)徐雷濤落馬后的供述，這是塊刻有壽星的“和田石”，他買的時(shí)候只花了一萬(wàn)多元。

　　2021年6月前后，徐雷濤又要把另一塊石頭“賣”給張金龍，后者心領(lǐng)神會(huì)，給徐雷濤銀行轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元。后經(jīng)鑒定，這兩塊石頭價(jià)值2.24萬(wàn)元。

　　在徐雷濤把第一塊石頭“賣”給張金龍的2021年4月，原本的案外人李文新也被卷入這起虛假訴訟案，被豐臺(tái)公安分局刑偵支隊(duì)刑事拘留，理由是李燕香與李金林的“虛假訴訟”行為是受到李文新的指使。

　　“賣”掉第二塊石頭之后，2021年月6月，徐雷濤把張金龍叫到辦公室，說(shuō)主犯李文新的犯罪證據(jù)已經(jīng)沒(méi)有什么問(wèn)題了，“我還有一塊原石，你要是有閑錢就買下來(lái)，我家里缺錢?！毙炖诐袃r(jià)192萬(wàn)元。

　　2021年7月至8月，張金龍為了“買”這塊原石，先后兩次給徐雷濤送了152萬(wàn)元現(xiàn)金，還為徐雷濤還了一筆40萬(wàn)元的外債。

　　2021年7月29日，豐臺(tái)分局以李文新、李燕香、李金林涉嫌虛假訴訟罪向豐臺(tái)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

　　2021年8月25日，豐臺(tái)區(qū)檢察院向豐臺(tái)區(qū)法院提起訴訟。

　　檢方指控的犯罪事實(shí)只有一起：2015年6月，在李文新的指使下，李燕香、李金林伙同律師劉某來(lái)（另案處理），惡意串通，無(wú)中生有，虛構(gòu)部分民事法律糾紛，分得李金林執(zhí)行案款9140余萬(wàn)元，導(dǎo)致李金林的其他債權(quán)人張金龍的2200余萬(wàn)元債權(quán)僅分配到970余萬(wàn)元，另一位債權(quán)人陳某明的1800余萬(wàn)元債權(quán)僅分配到800余萬(wàn)元，嚴(yán)重侵害了他人合法權(quán)益。

　　不過(guò)，還沒(méi)開(kāi)庭，徐雷濤就于2021年9月16日被北京市紀(jì)委監(jiān)委駐北京市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組留置，后因犯受賄罪、行賄罪、徇私枉法罪被北京市二中院判處有期徒刑十三年六個(gè)月。

　　在法院認(rèn)定的受賄罪犯罪事實(shí)中，徐雷濤接受張金龍請(qǐng)托，多次非法收受張金龍給予的錢款共計(jì)237萬(wàn)余元。

　　南方周末記者聯(lián)系張金龍時(shí)，其拒絕接受采訪：稱他“和任何人的任何案子都沒(méi)有關(guān)系”。

　　4次延期，1次退偵

　　“拖”了兩年多之后。2023年1月10月，案件重新恢復(fù)審理。但北京市豐臺(tái)區(qū)法院又于2023年2月、5月、8月、1 1月，先后4次批準(zhǔn)延期3個(gè)月審理。

　　2023年12月7日，案件被指定由北京市東城區(qū)檢察院管轄。東城區(qū)檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

　　2024年2月6日，補(bǔ)充偵查工作結(jié)束。23天之后，東城區(qū)檢察院向東城區(qū)法院提起公訴。

　　不過(guò)， 被告人由此前的李文新、李燕香、李金林3人，變?yōu)橹挥欣罱鹆忠蝗恕?/p>

　　李燕香、李金林被分案處理，被控罪名與犯罪事實(shí)沒(méi)有變化，兩人同日被東城區(qū)檢察院訴至東城區(qū)法院。起訴書(shū)顯示，李金林已于2023年12月7日被取保候?qū)彙?/p>

　　這一次，東城區(qū)檢方指控李文新的犯罪事實(shí)多了一起：2019年7月，李文新為了繼續(xù)阻止李金林尚未執(zhí)行的執(zhí)行案款被其他債權(quán)人分配，無(wú)中生有，虛構(gòu)民事法律糾紛，向朝陽(yáng)區(qū)法院起訴李金林償還借款本金876萬(wàn)元，并以此申請(qǐng)凍結(jié)執(zhí)行案款，意圖繼續(xù)侵害其他債權(quán)人合法權(quán)益。

　　問(wèn)題在于，本案中公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪事實(shí)，發(fā)生在刑（九）施行之前。

　　2015年11月1日，刑法修正案（九）施行，中國(guó)刑法中才有了虛假訴訟罪。

　　中國(guó)政法大學(xué)教授、最高檢專家咨詢委員阮齊林對(duì)南方周末記者分析，刑法的時(shí)間效力采取“從舊兼從輕”的原則，對(duì)于刑（九）生效以前發(fā)生的行為，不能適用新法追究，“因?yàn)樾路](méi)有溯及既往的效力。也就是說(shuō)，2015年11月1日之前，虛假訴訟不為罪?！?/p>

　　北京師范大學(xué)法學(xué)院教授王志祥也對(duì)南方周末記者表示，虛假訴訟罪沒(méi)有溯及力。他解釋，如果在刑（九）生效之前，被告人的行為本身構(gòu)成了其他罪名，比如妨害作證、偽造公文等罪名，也應(yīng)該仍然以原罪名起訴，而非以虛假訴訟罪起訴。

　　根據(jù)最高法的司法解釋，2015年10月31日以前，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)適用修正前的刑法相關(guān)罪名。

　　北京無(wú)畏律師事務(wù)所梁付佑律師曾在唐山市路北區(qū)人民檢察院工作過(guò)5年。關(guān)于司法解釋，梁付佑解釋說(shuō)，如適用虛假訴訟罪新罪名，相比適用舊罪名對(duì)嫌疑人定罪量刑更輕的話，檢方可以適用新罪名追究其法律責(zé)任。

　　除法律適用問(wèn)題外，還有一點(diǎn)值得注意。

　　在案件材料中，李金林的身份在2024年2月24日出現(xiàn)了變化。

　　當(dāng)日，北京警方在福建省莆田市一個(gè)派出所對(duì)李金林進(jìn)行詢問(wèn)。但是，李金林是作為本案的證人接受詢問(wèn)，警方還對(duì)其宣讀了《證人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》。此前，李金林是作為犯罪嫌疑人被訊問(wèn)的。

　　僅僅4天之后，在北京，李金林又以犯罪嫌疑人的身份被東城區(qū)檢察院提審。李申媛介紹，東城區(qū)法院已于2024年5月21日召開(kāi)庭前會(huì)議。

　　作為關(guān)鍵當(dāng)事人，不僅是張金龍，李金林也諱莫如深。 知道南方周末記者來(lái)意后，李金林表示“我不懂這個(gè)案子”。

　?。☉?yīng)受訪者要求，李申媛為化名）