11月15日，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，近年來，我國打擊洗錢犯罪成果顯著。全國公安機關、檢察機關、審判機關不斷提高打擊洗錢犯罪力度，偵查、起訴和審判洗錢犯罪案件數(shù)量不斷上升。

　　根據(jù)最高檢在《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》新聞發(fā)布會上公布的數(shù)據(jù)，2023年全國各級檢察院以《刑法》第191條“洗錢罪”起訴2900多人，是2019年起訴“洗錢罪”人數(shù)的近20倍。

　　王靜在會上談到，近年來，金融機構不斷完善反洗錢內控機制，切實加強洗錢風險管理，及時識別和報告可疑交易，金融機構洗錢風險防控能力不斷提升。

　　不過，王靜指出，當前，我國洗錢犯罪形勢依然嚴峻復雜：“犯罪結構變化明顯，嚴重暴力犯罪持續(xù)下降，以‘錢’為目的的經濟類犯罪明顯上升。同時，為掩飾、隱瞞犯罪所得和收益的洗錢犯罪明顯增加，給國家經濟金融安全和人民群眾財產安全造成嚴重威脅?！?/p>

　　王靜表示，隨著新技術、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，犯罪分子不斷翻新洗錢手段，利用非法支付平臺、虛擬貨幣、電商或直播平臺、游戲幣等方式轉移、隱瞞犯罪資金，同時混合運用銀行賬戶、虛擬貨幣、現(xiàn)金等多種支付手段，洗錢方式更加多樣和隱蔽，發(fā)現(xiàn)和查處洗錢犯罪的難度進一步加大。

　　當前，洗錢犯罪專業(yè)化、職業(yè)化特征更加明顯，“近年來查辦的洗錢案件顯示，洗錢犯罪已經逐步發(fā)展為獨立業(yè)態(tài)，部分洗錢團伙組織架構嚴密，犯罪分子擁有金融等專業(yè)知識，洗錢犯罪呈現(xiàn)一定的專業(yè)化、職業(yè)化特征，打擊洗錢犯罪面臨新的挑戰(zhàn)?！?/p>

　　王靜指出，積極推動打擊治理洗錢違法犯罪工作需從四方面落實。

　　一是夯實制度基礎，依法開展打擊治理工作。新修訂的《反洗錢法》關于洗錢罪上游犯罪范圍的有關表述，與《刑法》第191條和第312條的規(guī)定保持一致，為防范打擊洗錢犯罪提供了有力法律保障。我們要認真貫徹《反洗錢法》、《刑法》等法律制度要求，依法打擊治理洗錢違法犯罪活動。

　　二是加強協(xié)作配合，提升工作合力。加快修訂《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》，明確任務分工，強化部門協(xié)作。進一步完善部門間可疑交易線索移送、情報線索研判、一案雙查、案件會商、數(shù)據(jù)信息共享等工作機制，全面提升打擊洗錢犯罪工作合力。

　　三是堅持嚴厲打擊，遏制洗錢犯罪蔓延態(tài)勢。對于洗錢犯罪要繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效。認真分析國家洗錢風險評估發(fā)現(xiàn)的主要上游犯罪洗錢威脅，努力實現(xiàn)打擊洗錢犯罪力度與上游犯罪風險相匹配。認真研究新型洗錢犯罪特點，加大對專業(yè)團伙洗錢、復雜洗錢、跨境洗錢等洗錢犯罪的打擊力度。

　　四是加強源頭治理，健全洗錢風險防控體系。強化反洗錢監(jiān)管，指導金融機構進一步完善風險管理措施，增強洗錢風險識別和防控能力，及時整改洗錢風險隱患，充分發(fā)揮金融機構反洗錢第一道防線作用。